泽润新能(301636):2024年度董事会工作报告
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2025-06-21
原标题:泽润新能:2024年度董事会工作报告
2024年度董事会工作报告
2024年，江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定认真履行职责，严格执行股东大会决议，在贯彻落实公司战略发展规划，保持公司生产经营稳步发展，积极推进公司上市工作，完善公司治理及内控体系建设等方面尽职尽责，成效显著。现将2024年度董事会的主要工作情况报告如下：
一、2024年度经营情况回顾
公司核心产品、关键技术均采用自主研发模式，具有较强的自主研发能力及市场拓展能力，凭借薄膜接线盒和Z8C接线盒等产品显著的竞争优势，在国内外其他大型光伏组件企业的推广和应用进展顺利，新客户开拓、产品试用与认证情况良好。
2024年，公司实现营业收入87,594.79万元，同比增长3.75%；2024年归属于上市公司股东的净利润为13,131.82万元，同比增长9.30%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,016.73万元，较去年增长6.97%。截至2024年12月31日，公司总资产106,943.96万元，较上年度末增长10.85%。
二、2024年度董事会工作情况
（一）董事会召开情况
2024年度，公司共计召开了5次董事会，全部以现场结合通讯方式召开。
具体情况如下：
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2024年公司共召开了3次股东大会，董事会按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议内容。2024年股东大会决议事项执行情况如下：
（三）董事会专门委员会召开情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。各专门委员会会议召开具体情况如下：
1、董事会战略委员会
2、董事会审计委员会
3、董事会薪酬与考核委员会
（四）董事会履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
（五）独立董事专门委员会工作情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定认真履行职责。报告期内，独立董事专门会议召开4次，积极出席相关会议，认真审议各项议案，持续关注公司发展和经营状况，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识及丰富的实务经验做出独立、公正的判断，充分发挥了独立董事的作用，提高公司决策的科学性和客观性，对公司的持续稳定发展起到了积极作用。
三、2025年度董事会工作计划
董事会将根据公司经营情况及既定的发展战略目标，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，以推动公司再上新台阶，切实保障全体股东与公司利益。
江苏泽润新能科技股份有限公司
董事会
2025年6月10日
2024年度董事会工作报告
2024年，江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定认真履行职责，严格执行股东大会决议，在贯彻落实公司战略发展规划，保持公司生产经营稳步发展，积极推进公司上市工作，完善公司治理及内控体系建设等方面尽职尽责，成效显著。现将2024年度董事会的主要工作情况报告如下：
一、2024年度经营情况回顾
公司核心产品、关键技术均采用自主研发模式，具有较强的自主研发能力及市场拓展能力，凭借薄膜接线盒和Z8C接线盒等产品显著的竞争优势，在国内外其他大型光伏组件企业的推广和应用进展顺利，新客户开拓、产品试用与认证情况良好。
2024年，公司实现营业收入87,594.79万元，同比增长3.75%；2024年归属于上市公司股东的净利润为13,131.82万元，同比增长9.30%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,016.73万元，较去年增长6.97%。截至2024年12月31日，公司总资产106,943.96万元，较上年度末增长10.85%。
二、2024年度董事会工作情况
（一）董事会召开情况
2024年度，公司共计召开了5次董事会，全部以现场结合通讯方式召开。
具体情况如下：
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2024年公司共召开了3次股东大会，董事会按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议内容。2024年股东大会决议事项执行情况如下：
| 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | 表决情 况 |
| 2024年第一次临 | 2024年5月13日 | 1、《关于确认公司2023年度关联交易情况的议 | 通过 |
| 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | 表决情 况 |
| 时股东大会 | 案》 2、《关于向泽润（泰国）有限公司增资的议案》 | ||
| 2023年度股东大 会 | 2024年6月21日 | 1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 4、《关于<2024年度财务预算报告>的议案》 5、《关于<2023年度利润分配方案>的议案》 6、《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》 7、《关于董监高薪酬的议案》 8、《关于预计公司 2024年度日常性关联交易的 议案》 9、《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》 10、《关于公司长期回报规划的议案》 | 通过 |
| 2024年第二次临 时股东大会 | 2024年8月30日 | 1、《关于确认公司 2024年 1-6月关联交易情况的 议案》 | 通过 |
（三）董事会专门委员会召开情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。各专门委员会会议召开具体情况如下：
1、董事会战略委员会
| 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | 表决情 况 |
| 第一届董事会 战略委员会第 五次会议 | 2024年4月26日 | 1、《关于向泽润（泰国）有限公司增资的议案》 | 同意 |
| 第一届董事会 战略委员会第 六次会议 | 2024年8月15日 | 1、《关于公司对外投资设立安徽子公司的议案》 2、《关于泽润（泰国）有限公司对外投资设立美 国子公司的议案》 | 同意 |
| 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | 表决情 况 |
| 第一届董事会 审计委员会第 七次会议 | 2024年4月26日 | 1、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 2、《关于同意对外报出公司 2023年度财务数据 的议案》 3、《关于确认公司2023年度关联交易情况的议 | 同意 |
| 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | 表决情 况 |
| 案》 | |||
| 第一届董事会 审计委员会第 八次会议 | 2024年5月31日 | 1、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 2、《关于<2024年度财务预算报告>的议案》 3、《关于<2023年度利润分配方案>的议案》 4、《关于预计公司 2024年度日常性关联交易的 议案》 5、《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》 | 同意 |
| 第一届董事会 审计委员会第 九次会议 | 2024年8月15日 | 1、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 2、《关于同意对外报出公司2024年1-6月财务数 据的议案》 3、《关于确认公司2024年1-6月关联交易情况的 议案》 | 同意 |
| 第一届董事会 审计委员会第 十次会议 | 2024年10月28日 | 1、《关于批准报出 2024年 1-9月审阅报告的议 案》 | 同意 |
| 第一届董事会 审计委员会第 十一次会议 | 2024年11月1日 | 1、《关于公司 2024年度业绩预测报告的议案》 | 同意 |
| 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | 表决情 况 |
| 第一届董事会 薪酬与考核委 员会第二次会 议 | 2024月5月31日 | 1、《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》 2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于公司董监高薪酬的议案》 | 同意 |
（四）董事会履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
（五）独立董事专门委员会工作情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定认真履行职责。报告期内，独立董事专门会议召开4次，积极出席相关会议，认真审议各项议案，持续关注公司发展和经营状况，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识及丰富的实务经验做出独立、公正的判断，充分发挥了独立董事的作用，提高公司决策的科学性和客观性，对公司的持续稳定发展起到了积极作用。
三、2025年度董事会工作计划
董事会将根据公司经营情况及既定的发展战略目标，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，以推动公司再上新台阶，切实保障全体股东与公司利益。
江苏泽润新能科技股份有限公司
董事会
2025年6月10日
